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集團(tuán)要聞

石化發(fā)展集團(tuán)召開(kāi)2017年董事會(huì)第一次會(huì)議
來(lái)源:審計(jì)管理部      日期:2017年03月20日
  

圖一:張奮董事長(zhǎng)宣布2017年度董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始

3月10日,石化發(fā)展集團(tuán)公司召開(kāi)2017年董事會(huì)第一次會(huì)議,標(biāo)志著集團(tuán)公司新一屆董事會(huì)規(guī)范化、常態(tài)化運(yùn)作拉開(kāi)帷幕。

集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)張奮同志主持會(huì)議,集團(tuán)總經(jīng)理、董事廖志軍同志,外部董事鄧偉新、劉平凡同志,職工董事張茂伸同志出席了會(huì)議。集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席劉克明和其他監(jiān)事成員姚木森、葉飛、許俐婷、駱偉華,集團(tuán)副總經(jīng)理李彭年同志和集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理助理李仕國(guó)同志列席了本次會(huì)議。

會(huì)議首先對(duì)《公司章程》(修訂稿)進(jìn)行了討論,同意根據(jù)討論意見(jiàn)修訂完善后上報(bào)股東(區(qū)國(guó)資中心)審批;會(huì)議審議通過(guò)了《董事長(zhǎng)職權(quán)范圍》、《總經(jīng)理職權(quán)范圍》和《副總經(jīng)理職權(quán)范圍》,明確了董事會(huì)對(duì)公司管理層的授權(quán)與職責(zé)分工。

會(huì)議審議通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》,并根據(jù)《董事會(huì)議事規(guī)則》設(shè)立了董事會(huì)秘書(shū)一職。經(jīng)董事長(zhǎng)提議,本屆董事會(huì)聘任李仕國(guó)同志為董事會(huì)秘書(shū),要求董事會(huì)秘書(shū)嚴(yán)格按照《董事會(huì)秘書(shū)崗位職責(zé)》履職盡責(zé),確保集團(tuán)公司董事會(huì)運(yùn)行有章可循、工作順暢高效。

圖二:石化發(fā)展集團(tuán)新一屆董事會(huì)成員

會(huì)議還審議通過(guò)了集團(tuán)《2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、集團(tuán)及下屬公司《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、集團(tuán)《2017年度績(jī)效考核方案》以及集團(tuán)下屬實(shí)業(yè)公司的人員編制調(diào)整等事項(xiàng)。會(huì)議要求,各企業(yè)接下來(lái)要按照本次會(huì)議審議決定的目標(biāo)任務(wù)和工作要求,有效地組織和協(xié)調(diào)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),全面完成既定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

圖三:與會(huì)人員對(duì)議案展開(kāi)熱烈討論

供稿人:駱偉華

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